金双想南昌分公司(法人代表叫程俊)诈骗钱财
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  我叫李鑫,是被北京金双想商品经营有限公司南昌分公司(以下简称金双想,注册号:360102220010240,法定代表人:程俊,公司地址:南昌市东湖区阳明路183号航洋大厦9楼)在北京大宗商品交易所有限公司的交易平台上利用网络实施诈骗的受害者,现实名举报金双想金融交易诈骗的情况。
  2014年12月,我在北京金双想某业务员的诱骗下,参与了金双想组织的所谓“现货交易”,交易品种为“北商油”、“现货白银”、“现货再生铜”,我先后入金22余万元,在会员单位安排的指导老师指令下,一个月不到就造成了70%的亏损。
  所谓现货交易,应当以有现货为基础进行交易,但会员单位的这种现货交易,交易模式是T+0模式(即客户可以在22小时的交易时间内随时建仓和平仓),对冲模式(即不以实物为交割,而是用对冲平仓的方式来获利了结),保证金制度,杠杆制度,(杠杆比例高达50倍),此类电子现货采用集中交易方式进行标准化合约交易,做市商机制,明显违背了国务院37号文件(国办发【2012】37号)和38号文件(国发【2011】38号文件精神,完全是打着现货交易的幌子从事非法期货交易,根本无益于实体经济的发展!依据证监办发(2013)111号文件《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定工作的通知》附件:关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序之规定,北商所以及金双想组织的交易模式已构成了非法期货的认定标准。
  北京市金融局在给我们的答复中明确提到:“北商所所有交易品种未经批准,私自上线,违反了京政发{2012}36号文之规定,建议我们向公安机关报案”,商务部于2016年7月14日的统一公开回复中表示:“依据国务院令第412号及《原油市场管理办法》和《成品油市场管理办法》等规定,任何从事原油、成品油仓储、批发、销售的企业,包括在各种交易场所、交易平台内从事原油、成品油仓储、批发、销售的买卖双方,均需具备法律法规所规定的资质条件,取得商务部门的经营许可,北商所不具有原油、成品油的仓储、批发、销售经营许可资质”。
  而金双想公司就是利用这个违规产品组织很多老师喊单,诱导学员频繁重仓做单,不仅赚取客户的高额手续费,而且更把黑手伸向了客户的巨额亏损。为了让我们这些客户做单,金双想公司聘请了专门的老师,业务员,设立了网上直播室,每天老师不间断的讲课,通过讲课先骗取学员们的信任,而后潜移默化的喊单,其诈骗之水平,行为之恶劣,堪称诈骗界的典范。那些老师甚至说我们亏的钱都亏给了美国人,之后我才得知由北商所及金双想组织策划的电子现货交易根本就是虚拟交易,资金根本不进入国际市场,仅价格参照了国外的价格而已,且没有现货交割的需要(前面已经叙述)。
  金融诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。金双想利用学员对他们的信任,以占用交易手续费和客户亏损为目的,利用北商所的违规交易平台,通过隐瞒事实真相的方法获取非法利润,其行为明显触犯刑法。联系电话:18217370525 邮箱地址:fireboylx@163.com
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